Er zijn grofweg drie vereisten:

  1. Je moet aan het normenkader voldoen en dit onderbouwen met een inspectierapport. Je dient in het bezit te zijn van een SNA certificaat.
  2. Je moet een waarborgsom van 100.000 euro betalen. Deze waarborgsom zal de TI kunnen gebruiken als jij je niet aan de regels houdt. Na vier jaar krijg je dit bedrag terug. Er komt een overgangsregeling voor bedrijven die al vier jaar operationeel zijn en dit kunnen onderbouwen, onder andere door te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en daarnaast een schone verklaring van de Belastingdienst kunnen overleggen. Zij worden uitgezonderd van de waarborgsom.
  3. Een Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) van de onderneming.